24 Листопада, 2023 24 Листопада, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяВалюта подання інформації про підзвітні рахунки фінансовими агентами за Угодою FATCA
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories Цінні папериНКЦПФР: Новий порядок здійснення емісії акцій
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяФінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж
21 Листопада, 2023 21 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингВерховна Рада прийняла законопроєкти, що посилюють контроль за майном посадовців та незалежність САП
21 Листопада, 2023 21 Листопада, 2023Categories Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
21 Листопада, 2023 21 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНові вимоги щодо реєстрації та структури власності фінансових установ
20 Листопада, 2023 20 Листопада, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяНабрав чинності Порядок подання звітності фінансовими агентами відповідно до угоди CRS
