29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУОновлення вимог до управління кредитними спілками
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®ЗЕД та валютні операціїОфшориПодаткова консультаціяАктуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС: Як правильно сформувати та вчасно подати Звіт про підзвітні рахунки відповідно до Багатосторонньої угоди CRS?
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяКампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ триває
27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories Цінні папериНКЦПФР про учасників механізму сек’юритизації
27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиНардеп України заявив про підготовку нового законопроєкту про криптовалюти
