24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLЧленство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories СанкціїБританія оголосила нові санкції проти Росії: експортні обмеження та посадовці “Росатому”
23 Лютого, 2023 23 Лютого, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо державної реєстрації юридичних осіб
23 Лютого, 2023 23 Лютого, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяМіжнародні партнери наголошують на важливості найшвидшого запровадження в Україні автоматичного обміну інформацією (CRS)
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяМін’юст: відновлено оприлюднення певної інформації у формі відкритих даних
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories СанкціїВолодимир Зеленський вніс до ВР проект постанови щодо застосування санкцій до фінустанов рф
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories СанкціїСША планують запровадити нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингСергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм
21 Лютого, 2023 21 Лютого, 2023Categories СанкціїЄвропейський Союз продовжив дію санкцій проти росії ще на рік
