10 Липня, 2023 10 Липня, 2023Categories Спеціально визначені СПФМПро порядок здійснення нагляду Мінфіном, Мін’юстом, Мінцифрою в сфері фінмоніторингу
10 Липня, 2023 10 Липня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк у червні застосував до тридцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Липня, 2023 7 Липня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
7 Липня, 2023 7 Липня, 2023Categories СанкціїПольща та Литва наполягають на нових санкціях проти білорусі з обмеженнями щодо росії
6 Липня, 2023 6 Липня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу
4 Липня, 2023 4 Липня, 2023Categories Юридична консультаціяЗначно зросте прозорість операцій з валютою, здійснених чиновниками та посадовцями
4 Липня, 2023 4 Липня, 2023Categories Юридична консультаціяДБР отримає новий статус у сфері боротьби з корупцією
4 Липня, 2023 4 Липня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяМінфін надав рекомендації щодо виконання вимог Загального стандарту звітності CRS
