6 Листопада, 2023 6 Листопада, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
6 Листопада, 2023 6 Листопада, 2023Categories Оперативні новиниАРМА приєдналося до Європейської мережі партнерів у боротьбі з корупцією
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories СанкціїСША посилює санкції проти постачальників військових технологій до рф
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® FATF Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяCRS: триває кампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЯк посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України
2 Листопада, 2023 2 Листопада, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиІспанія посідає провідні позиції з впровадження MiCA
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories СанкціїЗареєстровано законопроєкт щодо квартир, стягнених у дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону про санкції
