21 Листопада, 2023 21 Листопада, 2023Categories Оперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
21 Листопада, 2023 21 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНові вимоги щодо реєстрації та структури власності фінансових установ
20 Листопада, 2023 20 Листопада, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяНабрав чинності Порядок подання звітності фінансовими агентами відповідно до угоди CRS
17 Листопада, 2023 17 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLFATF погодила поправки до Рекомендації 8
16 Листопада, 2023 16 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяДенис Малюська: чому варто повернутися до перевірок підстав набуття посадовцями статків до потрапляння на державну посаду
16 Листопада, 2023 16 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингПодаткова консультаціяНабрав чинності Порядок електронної взаємодії ДПС та Держфінмоніторингу щодо даних про доходи фізосіб
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїУряд ухвалив постанову про іноземні е-довірчі послуги
