20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories FATCAЕлектронні гроші та віртуальні активиЄвропейська Рада змінила правила ЄС щодо автоматичного обміну інформацією про доходи від операцій з криптоактивами
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингСанкціїСвітова група фінансової розвідки зупинила членство росії
19 Жовтня, 2023 19 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2023 року
19 Жовтня, 2023 19 Жовтня, 2023Categories Податкова консультаціяСудді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, – Комітет рекомендував законопроект
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСпрощення процедури надсилання документів в держустанови
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяПорядок вилучення з відкритого доступу е-декларації набрав чинності, – НАЗК
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяОбов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
