11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк полегшив обмеження щодо вимог при внесенні готівки через ПТКС
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд удосконалив механізм внесення відомостей про адресу місця проживання на ТОТ або територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFГромадські консультації щодо документу FATF про найкращі практики боротьби зі зловживаннями некомерційних організацій
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATFСвітові новини AMLГотується проєкт поправок до 8 Рекомендації FATF
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATFМетодологіяСвітові новини AMLFATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїНБУ пом’якшив валютні обмеження: які зміни передбачено
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories Спеціально визначені СПФМНові ліцензійні умови діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories Банківська справаЮридична консультаціяЗміни в механізмі державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингЦільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів
