31 Травня, 2023 31 Травня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
31 Травня, 2023 31 Травня, 2023Categories СанкціїЮридична консультаціяРада законодавчо заборонила призначати керівниками держпідприємств підсанкційних осіб
31 Травня, 2023 31 Травня, 2023Categories Оперативні новиниСанкціїСША оголосять про нові санкції проти рф!
30 Травня, 2023 30 Травня, 2023Categories Оперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяРада вирішила, хто управлятиме підсанкційними активами: прийнято законопроєкт про реорганізацію Фонду держмайна
29 Травня, 2023 29 Травня, 2023Categories СанкціїРішення РНБО щодо застосування санкцій до Ісламської Республіки Іран підтримано президентом Зеленським
29 Травня, 2023 29 Травня, 2023Categories Податкова консультаціяЗа яких умов адвокат повинен ставати на облік у контролюючому органі як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність?
29 Травня, 2023 29 Травня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг за порушення у сфері фінмоніторингу
26 Травня, 2023 26 Травня, 2023Categories СанкціїВиробника “Ведмедика Барні” було включено до переліку міжнародних спонсорів війни Національним агенством з питань запобігання корупції (НАЗК).
