Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Травень 2023</span>
Wiki

PEP (Реєстр національних публічних діячів (ПЕП))

31 Тра, 16:38
AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

31 Тра, 15:38
Санкції

Рада законодавчо заборонила призначати керівниками держпідприємств підсанкційних осіб

31 Тра, 14:17
Оперативні новини

США оголосять про нові санкції проти рф!

31 Тра, 13:43
Оперативні новини

Рада вирішила, хто управлятиме підсанкційними активами: прийнято законопроєкт про реорганізацію Фонду держмайна

30 Тра, 15:36
Санкції

Рішення РНБО щодо застосування санкцій до Ісламської Республіки Іран підтримано президентом Зеленським

29 Тра, 14:02
Податкова консультація

За яких умов адвокат повинен ставати на облік у контролюючому органі як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність?

29 Тра, 12:00
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг за порушення у сфері фінмоніторингу

29 Тра, 09:43
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved