Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Квітень 2023</span>
Структура власності та реєстрація

З 1 травня зміняться вимоги до написання найменування юрособи

28 Кві, 09:31
Держфінмоніторинг

Схвалено Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL

26 Кві, 16:35
Санкції

Уряд ухвалив рішення щодо  санкцій проти Ірану: допомога агресору не залишиться непокараною

26 Кві, 10:10
Структура власності

НКЦПФР продовжила термін розкриття емітентами інформації про зв’язки з іноземними державами зони ризику

25 Кві, 14:50
Податкова консультація

Нерезидентів зобов’яжуть встановлювати структуру власності та свого кінцевого бенефіціарного власника на території України та надавати цю інформацію ДПС

25 Кві, 14:15
Юридична консультація

Банки розкриватимуть банківську таємницю для встановлення опіки над майном зниклих осіб

25 Кві, 12:01
Податкова консультація

Зеленський підписав закон про нові правила контролю за закордонними рахунками

24 Кві, 17:17
Банківська справа

Національний банк посилює нагляд за фінансовим ринком

24 Кві, 13:14
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved