Квітень 2023 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Структура власності та реєстрація

З 1 травня зміняться вимоги до написання найменування юрособи

28 Кві, 09:31

Держфінмоніторинг

Схвалено Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL

26 Кві, 16:35

Санкції

Уряд ухвалив рішення щодо санкцій проти Ірану: допомога агресору не залишиться непокараною

26 Кві, 10:10

Структура власності

НКЦПФР продовжила термін розкриття емітентами інформації про зв’язки з іноземними державами зони ризику

25 Кві, 14:50

Податкова консультація

Нерезидентів зобов’яжуть встановлювати структуру власності та свого кінцевого бенефіціарного власника на території України та надавати цю інформацію ДПС

25 Кві, 14:15

Юридична консультація

Банки розкриватимуть банківську таємницю для встановлення опіки над майном зниклих осіб

25 Кві, 12:01

Податкова консультація

Зеленський підписав закон про нові правила контролю за закордонними рахунками

24 Кві, 17:17

Банківська справа

Національний банк посилює нагляд за фінансовим ринком

24 Кві, 13:14