Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Березень 2023</span>
Банківська справа

З 1 квітня 2023 року набирають чинності зміни до Податкового кодексу щодо платіжних послуг

30 Бер, 15:15
Санкції

Новим проектом ЄС має намір посилити застосування санкцій проти росії

29 Бер, 17:01
AML Anti Money Laundering

У Європі підготували AML закон для криптоіндустрії

29 Бер, 10:36
Санкції

Дві російські компанії попали під санкції США

29 Бер, 09:29
Ідентифікація та верифікація

Як використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру згідно чинного законодавства?

27 Бер, 14:44
Банківська справа

Порушення граничних строків розрахунків на суму незначної незавершеної операції

24 Бер, 11:34
Податкова консультація

З 1 квітня 2023 року в Україні набирає чинності законодавство щодо врегулювання статусу електронного резиденства

23 Бер, 12:54
ЗЕД та валютні операції

Яка відповідальність за розрахунки між резидентами та нерезидентами без участі банку?

23 Бер, 11:39
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved