17 Червня, 2022 17 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЩодо невизнання російських паспортів, виданих на тимчасово непідконтрольних Україні територіях
16 Червня, 2022 16 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїСПЛІТ, небанківські фінансові установиЩодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяРезидентністьЮридична консультаціяРоз’яснення щодо релокації бізнесу в Україні та за кордон
15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяРезидентністьЮридична консультаціяВирішення питання збереження резидентності громадян через виїзд за кордон
15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників
14 Червня, 2022 14 Червня, 2022Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїЗ 01 серпня 2022 року втрачають чинність деякі постанови НБУ
14 Червня, 2022 14 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОприлюднено проект наказу «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків»
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2022 року
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїСтруктура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
