8 Липня, 2022 8 Липня, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУВалютні обмеження для імпорту товарної продукції спрощено, граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями збільшено
8 Липня, 2022 8 Липня, 2022Categories Юридична консультаціяЗа незаконні дії з коштами ЄС планують запровадити кримінальну відповідальність
7 Липня, 2022 7 Липня, 2022Categories СанкціїБЕБ виявило підозрілі операції з перерахування коштів за кордон на 9 мільярдів гривень
7 Липня, 2022 7 Липня, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяПродовження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
6 Липня, 2022 6 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
5 Липня, 2022 5 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїНАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції особу, що звільнилась із посади та публічно засудила режим рф
4 Липня, 2022 4 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяКабмін затвердив правила формування та перевірки нотаріального документа з електронним ідентифікатором (QR-кодом)
4 Липня, 2022 4 Липня, 2022Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНБУ посилює вимоги до еквайрів з метою протидії шахрайству з використанням платіжних карток
1 Липня, 2022 1 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїАвстралія ввела санкції проти ще 16 росіян
