7 Вересня, 2022 7 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні 2022р.
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВерховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories СанкціїПрезидент США Джо Байден заявив, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризмуKI
5 Вересня, 2022 5 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
4 Вересня, 2022 4 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїПрибічники країни-агресора потрапляють під жорсткі обмежувальні заходиKI
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Санкції Юридична консультаціяУряд схвалив законопроект щодо захисту фінансової системи від держави агресора
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СанкціїРоз’яснення НБУ щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМінцифри розширює функціонал в Дії для іноземців
