26 Вересня, 2022 26 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ затвердив Положення про застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку
23 Вересня, 2022 23 Вересня, 2022Categories Світові новини AMLОЕСР: шлях України до “клубу успішних країн”
22 Вересня, 2022 22 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФММіністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії
21 Вересня, 2022 21 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: страховику анульовано ліцензії
20 Вересня, 2022 20 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: встановлено вимоги до плану відновлення діяльності кредитної спілки у післявоєнний період
20 Вересня, 2022 20 Вересня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активиУкраїна оновить закон про криптовалюти згідно з вимогами ЄС
19 Вересня, 2022 19 Вересня, 2022Categories Цінні папериНКЦПФР оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів
16 Вересня, 2022 16 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: семи фінансовим компаніям анульовано ліцензії
14 Вересня, 2022 14 Вересня, 2022Categories FATF Світові новини AMLFATF: прогрес Японії в посиленні заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
