Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Липень 2022</span>
FATF

Рекомендації FATF щодо підходу на основі оцінки ризику для сектору нерухомості

29 Лип, 15:58
Ідентифікація та верифікація

НБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФ

29 Лип, 15:15
Ідентифікація та верифікація

Податковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів

29 Лип, 09:25
FATF

Вдосконалення методів боротьби з фінансування тероризмy: FATF опубліковано важливий Звіт

29 Лип, 09:22
Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

28 Лип, 15:17
Електронні гроші та віртуальні активи

З 01 серпня діє нова структура формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців

28 Лип, 13:52
Санкції

Чорногорія заморозила майно двох росіян, згідно з санкціями ЄС

28 Лип, 11:58
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ запровадив спрощений порядок відкликання ліцензій для кредитних спілок

28 Лип, 11:13
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved