17 Червня, 2022 17 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЩодо невизнання російських паспортів, виданих на тимчасово непідконтрольних Україні територіях
16 Червня, 2022 16 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установиЩодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультація Резидентність Юридична консультаціяРоз’яснення щодо релокації бізнесу в Україні та за кордон
15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультація Резидентність Юридична консультаціяВирішення питання збереження резидентності громадян через виїзд за кордон
15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників
14 Червня, 2022 14 Червня, 2022Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїЗ 01 серпня 2022 року втрачають чинність деякі постанови НБУ
14 Червня, 2022 14 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОприлюднено проект наказу «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків»
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2022 року
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції Структура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
