11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATF Офшори Світові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіПро особливості роботи нотаріату в умовах воєнного стану
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяВступила в дію постанова Постанова НБУ №42 про виконання окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяМін’юст надав роз’яснення, щодо документів які посвідчують особу та підтверджують громадянство України
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Оперативні новини Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУУряд прийняв постанову про митне оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниєДокумент нове тимчасове цифрове посвідчення в «Дії»
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новиниПрезидент підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власності Юридична консультаціяМін’юст: Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїЄС погодив нові секторальні заходи щодо Білорусії та Росії
