11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATFОфшориСвітові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіПро особливості роботи нотаріату в умовах воєнного стану
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяВступила в дію постанова Постанова НБУ №42 про виконання окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяМін’юст надав роз’яснення, щодо документів які посвідчують особу та підтверджують громадянство України
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїОперативні новиниПодаткова консультаціяРегулювання та нагляд НБУУряд прийняв постанову про митне оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниєДокумент нове тимчасове цифрове посвідчення в «Дії»
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниПрезидент підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіЮридична консультаціяМін’юст: Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїЄС погодив нові секторальні заходи щодо Білорусії та Росії
