25 Березня, 2022 25 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаДержфінмоніторингОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУНова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу
24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСША запроваджують нові жорсткі санкції проти росії
24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїБорис Джонсон анонсував новий великий пакет військової підтримки для України
24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFОперативні новиниСвітові новини AMLЗвіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму
23 Березня, 2022 23 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяРоз’яснення ДРСУ щодо здійснення господарської діяльності у період воєнного стану
22 Березня, 2022 22 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїМіністерство юстиції України подає до суду щодо заборони певних політичних партій
22 Березня, 2022 22 Березня, 2022Categories Банківська справаДержфінмоніторингОперативні новиниНаціональний банк України збільшив ліміт на зняття готівки
22 Березня, 2022 22 Березня, 2022Categories Банківська справаДержфінмоніторингОперативні новиниУкраїнцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїРНБО призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією
