Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Березень 2022</span>
Оперативні новини

Японія ввела нові санкції проти росії

25 Бер, 14:48
Ідентифікація та верифікація

Нова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу

25 Бер, 10:29
Оперативні новини

США запроваджують нові жорсткі санкції проти росії

24 Бер, 17:50
Оперативні новини

Борис Джонсон анонсував новий великий пакет військової підтримки для України

24 Бер, 17:18
AML Anti Money Laundering

Звіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму

24 Бер, 16:01
Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення ДРСУ щодо здійснення господарської діяльності у період воєнного стану

23 Бер, 15:38
Оперативні новини

Міністерство юстиції України подає до суду щодо заборони певних політичних партій

22 Бер, 10:45
Банківська справа

Національний банк України збільшив ліміт на зняття готівки

22 Бер, 10:31
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved