10 Лютого, 2022 10 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
10 Лютого, 2022 10 Лютого, 2022Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПосилюються захист прав держателів платіжних карток та вимоги до еквайрів
9 Лютого, 2022 9 Лютого, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ прозвітував про здійснення регуляторної діяльності
9 Лютого, 2022 9 Лютого, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активиЗатримано підозрюваних по справі відмивання криптовалюти, яка була вкрадена під час злому Bitfinex
8 Лютого, 2022 8 Лютого, 2022Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Лютого, 2022 7 Лютого, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиЩо потрібно знати перед початком гри!
7 Лютого, 2022 7 Лютого, 2022Categories Цінні папериЕфективність органів управління: НКЦПФР удосконалила порядок проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду
7 Лютого, 2022 7 Лютого, 2022Categories Податкова консультаціяЧи має право ФО, якій належать кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі відкрити у різних банках України окремі поточні рахунки зі спеціальним режимом використання у національній валюті та іноземній валюті?
3 Лютого, 2022 3 Лютого, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїОзнаки відповідно до яких особа потраплятиме в реєстр «олігархів»
