20 Травня, 2021 20 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїОфшориСвітові новини AMLСвітові стратегії запобігання уникнення подвійного оподаткування
17 Травня, 2021 17 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМетодологіяЗатверджено основні напрями розвитку національної системи фінмоніторингу до 2023 року
28 Квітня, 2021 28 Квітня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяЮридична консультаціяЧи є реєстрація обов’язковою?
26 Квітня, 2021 26 Квітня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингРоз’яснення Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових операцій
23 Квітня, 2021 23 Квітня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяРегулювання та нагляд НБУЩо таке фінансовий моніторинг та чому ваш рахунок можуть заблокувати
16 Квітня, 2021 16 Квітня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingПодаткова консультаціяСистематичний продаж нерухомого майна фізичною особою без реєстрації підприємницької діяльності
16 Квітня, 2021 16 Квітня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingФінансовий моніторинг: про обмеження на операції фізосіб
16 Квітня, 2021 16 Квітня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПрезидент підписав закон, який прирівнює е-паспорти до паперових
13 Квітня, 2021 13 Квітня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингМетодологіяПро особливості ділових відносин з політично значущими особами
