24 Червня, 2021 24 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяКомплаєнс-перевірка клієнтів
23 Червня, 2021 23 Червня, 2021Categories Санкції Юридична консультаціяЗареєстровано законопроект який заборонить судам зупиняти дію санкцій РНБО
22 Червня, 2021 22 Червня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиРинок криптовалют: одночасне зростання інтересу до криптоактивів та зниження розуміння їх ризиків
16 Червня, 2021 16 Червня, 2021Categories Податкова консультаціяУхвалення Верховною Радою змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Нідерландами
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Податкова консультаціяУкраїна виводить доходи з тіні
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLУкраїна легалізує ринок криптовалют
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиБанківський регулятор закликає ввести жорсткі правила для криптовалюти
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіДо 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Методологія СПЛІТ, небанківські фінансові установиПроект Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри
