Листопад 2021 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Мінфін відтермінував дату набрання чинності наказу щодо порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

26 Лис, 11:50

Податкова консультація

Відповідь податківців на питання: У яких випадках на території України розрахунки між резидентами можна здійснювати в іноземній валюті?

26 Лис, 10:29

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст надав роз’яснення щодо подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

25 Лис, 19:08

Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив план заходів щодо деолігархізації в Україні

24 Лис, 16:20

Ідентифікація та верифікація

Держава спрощує адміністративні процеси: прийнято Закон «Про публічні електронні реєстри»

24 Лис, 14:41

FATCA

Мінфін оприлюднив проєкту наказу про затвердження змін до FATCA

23 Лис, 18:39

Регулювання та нагляд НБУ

Як тепер, в умовах карантину, будуть відбуватись інспекційні перевірки банків

23 Лис, 17:16

Санкції

Зареєстровано проєкт Постанови щодо застосування санкцій проти осіб, прямо чи опосередковано причетних до політичного переслідування Нарімана Джелялова

23 Лис, 13:19