Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Листопад 2021</span>
Держфінмоніторинг

Мінфін відтермінував дату набрання чинності наказу щодо порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

26 Лис, 11:50
Податкова консультація

Відповідь податківців на питання: У яких випадках на території України розрахунки між резидентами можна здійснювати в іноземній валюті?

26 Лис, 10:29
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст надав роз’яснення щодо подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

25 Лис, 19:08
Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив план заходів щодо деолігархізації в Україні

24 Лис, 16:20
Ідентифікація та верифікація

Держава спрощує адміністративні процеси: прийнято Закон «Про публічні електронні реєстри»

24 Лис, 14:41
FATCA

Мінфін оприлюднив проєкту наказу про затвердження змін до FATCA

23 Лис, 18:39
Регулювання та нагляд НБУ

Як тепер, в умовах карантину, будуть відбуватись інспекційні перевірки банків

23 Лис, 17:16
Санкції

Зареєстровано проєкт Постанови щодо застосування санкцій проти осіб, прямо чи опосередковано причетних до політичного переслідування Нарімана Джелялова

23 Лис, 13:19
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved