Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Жовтень 2021</span>
Методологія

Міністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

28 Жов, 12:27
FATF

Три країни потрапили до “сірого списку” FATF

22 Жов, 15:40
Податкова консультація

Чи виникає дохід при внесенні власних коштів на рахунок особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

19 Жов, 12:04
AML Anti Money Laundering

Україна підтримує оновлений план Організації економічного співробітництва та розвитку щодо реформування правил міжнародного оподаткування

12 Жов, 18:00
Держфінмоніторинг

Посібник з питань проведення фінансових розслідувань

08 Жов, 19:12
Структура власності

Верховна Рада України прийняла закон щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи

08 Жов, 16:47
AML Anti Money Laundering

З 8 жовтня без ідентифікації можна переказувати 5 тис. грн, а не 4999

08 Жов, 08:31
AML Anti Money Laundering

Про заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу

01 Жов, 12:08
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved