Жовтень 2021 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Методологія

Міністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

28 Жов, 12:27

FATF

Три країни потрапили до “сірого списку” FATF

22 Жов, 15:40

Податкова консультація

Чи виникає дохід при внесенні власних коштів на рахунок особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

19 Жов, 12:04

AML Anti Money Laundering

Україна підтримує оновлений план Організації економічного співробітництва та розвитку щодо реформування правил міжнародного оподаткування

12 Жов, 18:00

Держфінмоніторинг

Посібник з питань проведення фінансових розслідувань

08 Жов, 19:12

Структура власності

Верховна Рада України прийняла закон щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи

08 Жов, 16:47

AML Anti Money Laundering

З 8 жовтня без ідентифікації можна переказувати 5 тис. грн, а не 4999

08 Жов, 08:31

AML Anti Money Laundering

Про заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу

01 Жов, 12:08