22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories Банківська справаСПЛІТ, небанківські фінансові установиПрезидент підписав закон щодо уточнення визначення лізингової операції
15 Липня, 2021 15 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьРеєструвати місце проживання відтепер можна онлайн
14 Липня, 2021 14 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіНові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
9 Липня, 2021 9 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяЗапроваджено Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLСтруктура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьДовідка – підтвердження статусу податкового резидента України
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиFATF переглянула стандарти щодо віртуальних активів та постачальників послуг віртуального майна
5 Липня, 2021 5 Липня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиРегулювання та нагляд НБУВ Україні з’явиться цифрова гривня
