15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingПодаткова консультаціяУкраїна виводить доходи з тіні
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLУкраїна легалізує ринок криптовалют
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиБанківський регулятор закликає ввести жорсткі правила для криптовалюти
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіДо 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяСПЛІТ, небанківські фінансові установиПроект Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories FATCAМіністерство фінансів України розробило проекту наказу про внесення змін до угоди FATCA
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories Банківська справаЕлектронні гроші та віртуальні активиСПЛІТ, небанківські фінансові установиНайпопулярніші тренди fintech у 2021 році
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLЦифрове перетворення AML / CFT
