Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Під час держреєстрації створення юридичної особи у відповідній заяві заявник зможе зазначати прохання про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій без подання окремої заяви.
Презентація НБУ “Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)”
16 грудня ВРУ ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно.
Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/849 та 2018/843
IRS має новий ключ, який замінить існуючий 13 грудня 2020 року.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
