Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Грудень 2020</span>
Ідентифікація та верифікація

Змінено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ

21 Гру, 16:57
Методологія

НБУ: Розповсюдження зброї масового знищення, як і тероризм, не можуть існувати без фінансування

18 Гру, 09:24
ЗЕД та валютні операції

Ратифіковано Протокол про внесення змін до українсько-австрійської міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування

17 Гру, 16:50
AML Anti Money Laundering

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

17 Гру, 15:40
Ідентифікація та верифікація

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

15 Гру, 18:06
Офшори

Що потрібно знати про офшори?

14 Гру, 16:58
FATCA

IRS оновлює відкритий ключ для шифрування подання FATCA

04 Гру, 14:26
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved