1 Серпня, 2025 · FinAP NEWS Держфінмоніторингакон про публічно-приватне партнерство SAідентифікація та верифікаціяRelated posts«Дропи» в зоні ризику — банки припинили обслуговування десятків тисяч підозрілих клієнтівКитайська влада оголосила про нове посилення регулювання криптовалютного секторуРоз’яснення НПУ щодо створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингуДСФМУ щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕРОбов’язок СПФМ щодо навчання у сфері запобігання та протидії, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника не поширюється на нотаріусівДо відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !
