“Цьогоріч Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявили ознаки масштабної схеми з виведення грошей, виділених на військово-тактичні товари – зокрема засоби РЕБ та супутнє обладнання” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Що встановили: після надходження бюджетного фінансування кошти швидко перекидалися далі – на ФОПів, які працюють лише 1-3 місяці, фіктивні компанії та структури без реальних можливостей щось постачати.
У цій справі вже проаналізовано понад 1,5 млрд грн.
Для виведення коштів використовувалися різні інструменти: змінювали призначення платежів, проводили кошти через транзитні компанії, концентрували перекази у короткий час, а далі намагалися виводити гроші в готівку. При цьому в окремих учасників – мінімальні податки при великих оборотах.
Також перевіряються і зовнішньоекономічні операції – зокрема за участі компаній з країн ЄС та Азії. У фокусі – можливе завищення вартості імпорту, використання підконтрольних нерезидентних структур і виведення коштів за кордон під виглядом оплати товарів або послуг.
Частину операцій уже заблоковано. Йдеться про десятки мільйонів гривень.
“Тут важливо називати речі своїми іменами: коли гроші, які мали працювати на оборону країни, намагаються вивести в тінь, це удар не лише по бюджету. Це удар по безпеці держави” – додав голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Читайте також:
