Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаних з неповерненням валютної виручки в Україну (проєкт №11187)
Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаних із неповерненням валютної виручки в Україну (проєкт №11187).
Комісія зосередиться на таких завданнях:
Аналіз випадків порушення законодавства під час зовнішньоекономічних операцій, зокрема неповернення валютної виручки та незаконного виведення коштів за кордон.
Виявлення осіб, які можуть бути причетні до організації цих порушень, а також оцінка дій або бездіяльності посадових осіб, що сприяли правопорушенням.
Оцінка завданих державі збитків та розробка законодавчих змін для запобігання подібним порушенням у майбутньому.
Читайте також:
Читайте далі
У фінмоніторингу розповіли про нові алгоритми контролю та використання штучного інтелекту Фінансовий моніторинг дістався вже чи не кожного українця. Банки запитують
«Вільна гривня» для бізнесу: у законопроєкті не визначили реєстр учасників.Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.
Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій згідно з отриманими пропозиціями від уряду (розпорядження Кабінету Міністрів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
