AML Anti Money Laundering
Дайджест головних новин
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Фінансовий_моніторинг #Банківська_справа Нові ліміти на перекази для
21.08.2026
Санкції проти Медведчука були запроваджені в межах нового пакету обмежувальних заходів проти Росії і передбачають замороження всіх його активів.
Британський урядовий офіс повідомив про внесення до санкційного списку кума президента рф путіна, народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича. Всі активи, якими він володіє на території Сполученого Королівства будуть заморожені.
Також з 14 квітня Велика Британія забороняє імпорт російського чавуну та сталі, експорт квантових технологій.
Читайте також:
Велика Британія оголосила про нові персональні санкції
Канада вводить додаткові санкції проти російського оборонного сектору
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Фінансовий_моніторинг #Банківська_справа Нові ліміти на перекази для
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
Для частини ФОПів та юридичних осіб з 14 серпня 2026 року почали діяти нові перехідні ліміти на банківські перекази, а
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені