Запобігання та протидія легалізації доходів | Закони, постанови, новини за темою – FinAP

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України

10 Чер, 11:35

Держфінмоніторинг

Академія фінансового моніторингу включена до переліку осіб, уповноважених здійснювати навчання аудиторів

04 Кві, 10:44

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство

02 Кві, 14:47

Держфінмоніторинг

Затверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки

28 Гру, 11:20

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

20 Вер, 15:57

Електронні гроші та віртуальні активи

НАБУ виявлятиме і розслідуватиме корупційні криптоактиви: детективи розпочали навчання

18 Тра, 14:39

Держфінмоніторинг

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

03 Гру, 17:38

AML Anti Money Laundering

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

17 Гру, 15:40