10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМАкадемія фінансового моніторингу включена до переліку осіб, уповноважених здійснювати навчання аудиторів
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингЗатверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяВерховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців
18 Травня, 2023 18 Травня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Оперативні новиниНАБУ виявлятиме і розслідуватиме корупційні криптоактиви: детективи розпочали навчання
3 Грудня, 2021 3 Грудня, 2021Categories ДержфінмоніторингГоризонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
17 Грудня, 2020 17 Грудня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Спеціально визначені СПФМ Юридична консультаціяЗа недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правиламиМіністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
