Законопроекти про запобігання фінансових зловживань - новини на FinAP

AML Anti Money Laundering

До Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF

20 Вер, 15:12

Світові новини AML

Швейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій

13 Вер, 10:09

Ідентифікація та верифікація

Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму

05 Вер, 14:35

AML Anti Money Laundering

Повернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом

04 Вер, 14:56

СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Президентом України підписано новий закон «Про кредитні спілки»

31 Сер, 15:12

Банківська справа

Прийнятий законопроєкт № 9419-1 – це ще декілька кроків в Євросоюз

24 Сер, 16:10

CheckLists FinAP

Гетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP

23 Сер, 10:45

Банківська справа

Зміни в механізмі державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій

11 Сер, 11:28