5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПрезидент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®FATFІдентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
31 Серпня, 2023 31 Серпня, 2023Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиПрезидентом України підписано новий закон «Про кредитні спілки»
24 Серпня, 2023 24 Серпня, 2023Categories Банківська справаЮридична консультаціяПрийнятий законопроєкт № 9419-1 – це ще декілька кроків в Євросоюз
23 Серпня, 2023 23 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяГетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories Банківська справаЮридична консультаціяЗміни в механізмі державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій
10 Серпня, 2023 10 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяНесвоєчасне подання посадовцями декларацій буде каратися
10 Серпня, 2023 10 Серпня, 2023Categories Юридична консультаціяЗаконодавчі обмеження щодо доступу до певних категорій ухвал господарських судів
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Юридична консультаціяЄдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
