13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLШвейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій
5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПрезидент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® FATF Ідентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
31 Серпня, 2023 31 Серпня, 2023Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиПрезидентом України підписано новий закон «Про кредитні спілки»
24 Серпня, 2023 24 Серпня, 2023Categories Банківська справа Юридична консультаціяПрийнятий законопроєкт № 9419-1 – це ще декілька кроків в Євросоюз
23 Серпня, 2023 23 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяГетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories Банківська справа Юридична консультаціяЗміни в механізмі державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій
10 Серпня, 2023 10 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяНесвоєчасне подання посадовцями декларацій буде каратися
10 Серпня, 2023 10 Серпня, 2023Categories Юридична консультаціяЗаконодавчі обмеження щодо доступу до певних категорій ухвал господарських судів
