закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг | Сторінка 2 з 3 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Набрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)

30 Жов, 01:48

CheckLists FinAP

Обов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs

18 Жов, 14:44

CheckLists FinAP

ВРУ прийняла закон про довічний статус PEP

17 Жов, 15:56

CheckLists FinAP

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів

16 Жов, 17:53

AML Anti Money Laundering

Рада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників

13 Жов, 15:46

CheckLists FinAP

Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб

21 Вер, 14:09

AML Anti Money Laundering

До Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF

20 Вер, 15:12

AML Anti Money Laundering

Повернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом

04 Вер, 14:56