Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. ТО
Ідентифікація та верифікація

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України

13 Кві, 09:59
Оперативні новини

РНБО найближчим часом оприлюднить реєстр колаборантів

08 Кві, 11:04
Оперативні новини

Законопроєкт 7172-1: заборона проросійських політичних партій

29 Бер, 17:14
Оперативні новини

Припинення перевірок та особливості провадження діяльності у сфері організації й проведення азартних ігор під час воєнного стану

28 Бер, 13:46
Оперативні новини

Борис Джонсон анонсував новий великий пакет військової підтримки для України

24 Бер, 17:18
AML Anti Money Laundering

Зміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану

21 Бер, 15:55
Ідентифікація та верифікація

Подовжено термін дії електронного підпису під час воєнного стану

18 Бер, 15:18
AML Anti Money Laundering

Легалізація криптовалюти в Україні: Президент підписав закон про віртуальні активи

16 Бер, 23:53
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved