3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFРічний звіт FATF за 2023-2024 рік
30 Січня, 2025 30 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій
29 Січня, 2025 29 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингДепутати пропонують надати доступ до документів з Демографічного реєстру
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Податкова консультаціяЗмінено критерії віднесення операцій до контрольованих
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Податкова консультаціяЧи є нотаріус податковим агентом: роз’яснення щодо законопроєкту 11416-д
13 Січня, 2025 13 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Індикатори публічної доброчесності України від ОЕСР
9 Січня, 2025 9 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниЮридична консультаціяПрезидент підписав закон щодо створення переліку терористичних організацій
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Структура власності та реєстраціяГармонізація корпоративного законодавства України згідно норм ЄС
