Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Париж, 1 липня 2026 р. – Сьогодні Велика Британія бере на себе головування в глобальному органі з боротьби з незаконним фінансуванням, Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF),
З 1 липня 2026 року в Україні почнуть діяти оновлені вимоги міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки CRS 2.0. Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15 червня
В Україні можуть встановити чіткий строк зберігання в Реєстрі корупціонерів інформації про дисциплінарну відповідальність за корупційні проступки, а також переглянути вимоги до осіб, які планують вступити на державну службу. У
Громадяни України, які знаходяться за кордоном, мають можливість звернутись до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, тобто, до відокремленого підрозділу ДП «Документ»,
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала новий матеріал, спрямований на підвищення обізнаності щодо ключових тенденцій і типологій, за яких соціальні мережі, додатки для обміну миттєвими
Україна та Німеччина розширюють співпрацю у сфері нагляду за ринками капіталу. Відповідний протокол підписав Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Олексій Семенюк та Президент німецького регулятора
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Перезапуск факторингу: які можливості з’являться для клієнтів банків», організованого «Фінансовим клубом». Керівник проєктів та програм у сфері нематеріального виробництва з факторингу Кредобанку
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №987 від 26.05.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Відтепер оновлений Перелік містить одну таблицю з
Поки банківський сектор заявляє про боротьбу з тіньовими операціями, малий бізнес вчергове готується до нових обмежень. Оновлений Меморандум про прозорість платіжних послуг запроваджує жорсткі ліміти для новостворених і «сплячих» ФОП, повідомляє «Судово-юридична
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує інформувати інвесторів про сумнівні інвестиційні проєкти — список поповнився двома новими: ● «Cronika» – https://cronika.com/● «Trading Time» – https://cyber-bot.nl/ На сьогодні загальна кількість
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
