13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFФіліппіни можуть покинути сірий список FATF
12 Лютого, 2025 12 Лютого, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиУдосконалення регулювання факторингу в Україні: законопроєкт пройшов перше читання
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВ Україні запустять європейський гаманець цифрової ідентифікації до кінця 2026 року
4 Лютого, 2025 4 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингФінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFРічний звіт FATF за 2023-2024 рік
30 Січня, 2025 30 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій
29 Січня, 2025 29 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингДепутати пропонують надати доступ до документів з Демографічного реєстру
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Податкова консультаціяЗмінено критерії віднесення операцій до контрольованих
