10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПравові наслідки відсутності реєстрації місця проживання в Україні станом на 2025 рік
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories Юридична консультаціяОсобливості спадкування та управління спадковим майном
6 Червня, 2025 6 Червня, 2025Categories Світові новини AMLЄС розглядає можливість включення росії до свого «сірого списку»
4 Червня, 2025 4 Червня, 2025Categories FATCAПодаткова консультаціяFATCA: вимоги щодо звітування за рахунками без TIN США
4 Червня, 2025 4 Червня, 2025Categories Податкова консультаціяОновлено перелік юрисдикцій для автоматичного обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS
29 Травня, 2025 29 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок
27 Травня, 2025 27 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ визначив критерії нездійснення діяльності з надання фінансових послуг
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLВідбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСтворення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
