4 Червня, 2025 4 Червня, 2025Categories FATCAПодаткова консультаціяFATCA: вимоги щодо звітування за рахунками без TIN США
4 Червня, 2025 4 Червня, 2025Categories Податкова консультаціяОновлено перелік юрисдикцій для автоматичного обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS
29 Травня, 2025 29 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок
27 Травня, 2025 27 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ визначив критерії нездійснення діяльності з надання фінансових послуг
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLВідбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСтворення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFМіжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
15 Травня, 2025 15 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУЄС запускає новий Твіннінг-проєкт на підтримку НБУ для нагляду за небанківськими фінансовими установами
