Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. SY
Регулювання та нагляд НБУ

Заходи впливу НБУ у червні 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

09 Лип, 09:54
FATF

FATF: Зміни в ризиках фінансування тероризму

08 Лип, 13:47
Податкова консультація

Легалізація довідки про резидентство в рамках Угоди про уникнення подвійного оподаткування

03 Лип, 09:37
Ідентифікація та верифікація

Правові наслідки відсутності реєстрації місця проживання в Україні станом на 2025 рік

10 Чер, 10:08
Юридична консультація

Особливості спадкування та управління спадковим майном

09 Чер, 16:54
Світові новини AML

ЄС розглядає можливість включення росії до свого «сірого списку»

06 Чер, 14:32
FATCA

FATCA: вимоги щодо звітування за рахунками без TIN США

04 Чер, 11:10
Податкова консультація

Оновлено перелік юрисдикцій для автоматичного обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS

04 Чер, 10:38
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved