19 Грудня, 2023 19 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМЗвітність адвокатів як суб’єктів фінансового моніторингу
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингНАЗК, МВФ та Світовий банк об’єднують зусилля для боротьби з корупцією
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Оперативні новиниСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОновлено Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, – НАЗК
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories Податкова консультаціяТерміни подання звітності про контрольовані іноземні компанії та уточнюючої декларації
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories Оперативні новиниСпеціально визначені СПФМЮридична консультаціяЗаконодавчі зміни щодо переліку нотаріусів, які вчиняють нотаріальні дії з цінним майном
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНБУ оновив порядок реєстрації платіжних систем, їх учасників та технологічних операторів платіжних послуг
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяПублічний доступ до Реєстру декларацій вже відкрито
