24 Липня, 2025 24 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПорядок отримання документів ДРАЦС за межами України
18 Липня, 2025 18 Липня, 2025Categories Юридична консультаціяОсобливості припинення членства в громадському об’єднанні зі статусом юридичної особи
16 Липня, 2025 16 Липня, 2025Categories Юридична консультаціяОпубліковано Закон про підвищення відповідальності за корупційні правопорушення
11 Липня, 2025 11 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF запроваджує нову процедуру для мінімізації негативного впливу на некомерційні організації
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлено Процедури 2013 року для четвертого раунду взаємних оцінок FATF
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFПроцедури взаємних оцінок та подальших дій FATF/ICRG у сфері ПВК/ФТ
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу НБУ у червні 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories FATFСвітові новини AMLFATF: Зміни в ризиках фінансування тероризму
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Податкова консультаціяЛегалізація довідки про резидентство в рамках Угоди про уникнення подвійного оподаткування
