SY Архіви - Page 2 of 32 - FinAP | Програмне забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій сфері, фінансового моніторингу, пошуку публічних діячів

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у червні 2026 року застосував до чотирьох банків і однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного

08.07.2026

Держфінмоніторинг

Рада Європи радить Зеленському не підписувати закон, який зменшує контроль за фінансами екс-чиновників

Рада Європи закликала Президента України не підписувати закон 15111-д, ухвалений парламентом. Документ суттєво послаблює фінансовий моніторинг осіб зі статусом РЕР (політично значущих осіб), тобто чинних і колишніх держслужбовців вищого рівня.

07.07.2026

Ідентифікація та верифікація

У яких випадках ДПС змінює реєстраційний номер платника податків

Державна податкова служба надала роз’яснення порядку внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) та

07.07.2026

Ідентифікація та верифікація

У яких випадках іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні

Міграційна служба пояснила, на яких підставах іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні. У продовженні строку перебування в Україні відмовляється в разі: – відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття

06.07.2026

Цінні папери

Комісія ухвалила 44 рішення: від законодавчих змін до захисту інвесторів

3 липня відбулося чергове засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Під час засідання члени Комісії ухвалили 44 рішення, що стосуються вдосконалення нормативно-правової бази, розгляду законодавчих ініціатив, регулювання діяльності

06.07.2026

Цінні папери

Комісія посилює контроль за IT-системами на ринках капіталу за стандартами ЄС

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю оновлює правила контролю за комп’ютерними програмами, які використовують професійні учасники ринків. Вони створені за європейськими стандартами — на основі Регламенту ЄС про цифрову

03.07.2026

Регулювання та нагляд НБУ

Установлено вимоги щодо управління ризиком третіх сторін для банків, надавачів платіжних послуг та страховиків

Національний банк України комплексно оновив нормативну базу щодо управління ризиками, запровадивши вимоги стосовно управління ризиком третіх сторін. Нові вимоги поширюватимуться на банки та банківські групи, надавачів фінансових платіжних послуг та

02.07.2026

FATF

Велика Британія бере на себе головування в Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

Париж, 1 липня 2026 р. – Сьогодні Велика Британія бере на себе головування в глобальному органі з боротьби з незаконним фінансуванням, Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF),

01.07.2026

FATCA

Нові правила звітності щодо фінансових рахунків

З 1 липня 2026 року в Україні почнуть діяти оновлені вимоги міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки CRS 2.0. Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15 червня

30.06.2026

Юридична консультація

Запис у Реєстрі корупціонерів може стати підставою для відмови у призначенні на держслужбу

В Україні можуть встановити чіткий строк зберігання в Реєстрі корупціонерів інформації про дисциплінарну відповідальність за корупційні проступки, а також переглянути вимоги до осіб, які планують вступити на державну службу. У

30.06.2026

Новини та анонси

Рада Європи радить Зеленському не підписувати закон, який зменшує контроль за фінансами екс-чиновників

У яких випадках ДПС змінює реєстраційний номер платника податків

У яких випадках іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні

Комісія ухвалила 44 рішення: від законодавчих змін до захисту інвесторів

Комісія посилює контроль за IT-системами на ринках капіталу за стандартами ЄС

Установлено вимоги щодо управління ризиком третіх сторін для банків, надавачів платіжних послуг та страховиків

Велика Британія бере на себе головування в Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

Нові правила звітності щодо фінансових рахунків

Запис у Реєстрі корупціонерів може стати підставою для відмови у призначенні на держслужбу

Будьте в курсі новин