2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок авторизації та нагляду за небанківськими фінансовими групами
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМНаближаються граничні терміни подачі звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу за 2023 рік
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяВступив в силу порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог CRS щодо інститутів спільного інвестування
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингЗатверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУПлан перевірок з питань фінмоніторигу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Податкова консультаціяДо уваги контролерів контрольованих іноземних компаній!
26 Грудня, 2023 26 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУЗатверджено порядок використання електронного підпису та електронної печатки в сфері фінансових та платіжних послуг
22 Грудня, 2023 22 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Грудня, 2023 21 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2023 року
