3 Жовтня, 2025 3 Жовтня, 2025Categories ДержфінмоніторингВиявлено порушення вимог фінансового моніторингу у деклараціях депутатів-ФОПів
30 Вересня, 2025 30 Вересня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
22 Вересня, 2025 22 Вересня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
3 Вересня, 2025 3 Вересня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяПорядок проставлення апостиля на документах податкової служби
26 Серпня, 2025 26 Серпня, 2025Categories ДержфінмоніторингЮридична консультаціяАдміністративна відповідальність за корупційні правопорушення
20 Серпня, 2025 20 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВнесення змін до облікової картки платника податків у разі зміни місця проживання/реєстрації
12 Серпня, 2025 12 Серпня, 2025Categories Юридична консультаціяДепозит нотаріуса: правові підстави та процедура прийняття грошей і цінних паперів
24 Липня, 2025 24 Липня, 2025Categories Юридична консультаціяУряд затвердив план реалізації мораторію на перевірки бізнесу
24 Липня, 2025 24 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьВизначення резидентського статусу фізичної особи для цілей оподаткування ПДФО
