Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. SY
AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

20 Жов, 09:45
Держфінмоніторинг

Виявлено порушення вимог фінансового моніторингу у деклараціях депутатів-ФОПів

03 Жов, 09:45
AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

30 Вер, 11:29
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

22 Вер, 16:58
Ідентифікація та верифікація

Порядок проставлення апостиля на документах податкової служби

03 Вер, 15:31
Держфінмоніторинг

Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення

26 Сер, 16:07
Ідентифікація та верифікація

Внесення змін до облікової картки платника податків у разі зміни місця проживання/реєстрації

20 Сер, 16:24
Юридична консультація

Депозит нотаріуса: правові підстави та процедура прийняття грошей і цінних паперів

12 Сер, 10:02
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved