19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року
12 Грудня, 2024 12 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLКраїни ЄС не готові до запровадження MiCA
11 Грудня, 2024 11 Грудня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПідписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг
10 Грудня, 2024 10 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг підготував Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в листопаді місяці до фінансових установ
6 Грудня, 2024 6 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяТерміни розгляду заяв про громадянство та видання указів Президентом України
4 Грудня, 2024 4 Грудня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиВерховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення контролю над гральним бізнесом
3 Грудня, 2024 3 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив критерії оцінки ризику для небанківських фінансових установ
