SY | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Кращі практики та типові помилки у сфері фінансового моніторингу

07 Лис, 11:15

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР доповнила список SСAM-проєктів

06 Лис, 16:46

Банківська справа

Банки зобов’яжуть підключитися до автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП)

05 Лис, 12:21

AML Anti Money Laundering

FATF оприлюднила нові рекомендації щодо повернення активів, отриманих злочинним шляхом

04 Лис, 17:27

Податкова консультація

НКЦПФР запровадила єдиний формат подання фінансової звітності

31 Жов, 10:38

Оперативні новини

Внесено до Ради законопроект про правовий статус іноземців, які захищають Україну

28 Жов, 10:53

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

20 Жов, 09:45

Держфінмоніторинг

Виявлено порушення вимог фінансового моніторингу у деклараціях депутатів-ФОПів

03 Жов, 09:45