SY | FinAp

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

29 Гру, 16:06

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

17 Гру, 11:27

AML Anti Money Laundering

Європейська Рада та Парламент досягли угоди щодо посилення боротьби з шахрайством та підвищення прозорості

27 Лис, 15:50

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

19 Лис, 17:13

Держфінмоніторинг

Кращі практики та типові помилки у сфері фінансового моніторингу

07 Лис, 11:15

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР доповнила список SСAM-проєктів

06 Лис, 16:46

Банківська справа

Банки зобов’яжуть підключитися до автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП)

05 Лис, 12:21

AML Anti Money Laundering

FATF оприлюднила нові рекомендації щодо повернення активів, отриманих злочинним шляхом

04 Лис, 17:27