Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №562 від 18.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №454 від 09.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула критичного значення для забезпечення національної безпеки та економічного суверенітету України.
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на місці. Вони еволюціонують —
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №114 від 22.01.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №26 від 08.01.2026 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом № 1700 від 08.12.2025 року та № 1782 від 16.12.2025 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом № 1609 від 17.11.2025 року внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає
Сьогодні Рада та Європейський парламент досягли попередньої політичної угоди щодо посилення законодавства ЄС щодо платіжних послуг . “Сьогоднішня угода знаменує собою важливий крок у боротьбі з шахрайством у сфері платежів у ЄС. А завдяки
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
