Структура власності - останні новини на тему на сайті FinAP

Ідентифікація та верифікація

Податковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів

29 Лип, 09:25

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

28 Лип, 15:17

Ідентифікація та верифікація

Прийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу

11 Лип, 17:57

AML Anti Money Laundering

FATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій

27 Чер, 16:39

AML Anti Money Laundering

Щодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації

13 Чер, 13:12

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану

13 Чер, 09:30

Ідентифікація та верифікація

Оновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

18 Тра, 15:00

Банківська справа

Національний банк послабив та уточнив низку валютних обмежень

10 Тра, 14:42