23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяДержавний реєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара
9 Травня, 2025 9 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіСтатут профспілкової організації: ключові пункти та розділи
5 Травня, 2025 5 Травня, 2025Categories Структура власності Юридична консультаціяПідстави виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Структура власностіДержреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяДо уваги представників бізнесу. Уряд затвердив порядки ведення реєстрів ліцензіатів
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Структура власності та реєстраціяГармонізація корпоративного законодавства України згідно норм ЄС
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
