Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. спонсори війни
Санкції

Закриття списку “міжнародних спонсорів війни” від НАЗК

21 Бер, 16:02
CheckLists FinAP

Турецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК

07 Вер, 11:10
Санкції

НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни

01 Вер, 12:47
Санкції

Оновлено перелік спонсорів війни

25 Сер, 10:02
Санкції

8 білоруських підприємств поповнили перелік кандидатів на санкції, – НАЗК  

22 Сер, 09:40
Санкції

3 механізми, за допомогою яких намагаються уникнути санкційних обмежень

17 Сер, 18:03
Санкції

НАЗК внесло власника AliExpress до переліку міжнародних спонсорів війни

17 Сер, 17:08
Санкції

НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції білоруських пропагандистів, суддів, посадовців та компанії, що підтримують агресію рф проти України 

15 Сер, 14:11
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved