12 Травня, 2022 12 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяВерховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїЯпонія запровадила нові санкції проти росії
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїКанада запроваджує нові санкції проти російської федерації
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїСША запровадили нові персональні санкції проти громадян росії та юридичних осіб
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяПрезидент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНаціональним банком України були застосовані заходи впливи за порушення у сфері фінмоніторингу
4 Травня, 2022 4 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяНа кого може поширюватись Закон про націоналізацію майна росіян
4 Травня, 2022 4 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїВерховна Рада України заборонила діяльність проросійських партій
21 Квітня, 2022 21 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїСША запровадили нові санкції проти 40 фізичних і юридичних осіб рф
