12 Вересня, 2022 12 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїЗатверджено проект Концепції державної санкційної політики
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories СанкціїПрезидент США Джо Байден заявив, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризмуKI
4 Вересня, 2022 4 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїПрибічники країни-агресора потрапляють під жорсткі обмежувальні заходиKI
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСанкціїЮридична консультаціяУряд схвалив законопроект щодо захисту фінансової системи від держави агресора
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСанкціїРоз’яснення НБУ щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій
31 Серпня, 2022 31 Серпня, 2022Categories СанкціїСтворено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingСанкціїЗаяви Високого представника від імені ЄС про приєднання окремих країн до обмежувальних заходів
24 Серпня, 2022 24 Серпня, 2022Categories СанкціїПрем’єр Канади оголосив про додаткові санкції проти Росії
