8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингОприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР»
26 Травня, 2022 26 Травня, 2022Categories СанкціїПрезидент підписав закон щодо санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяУкраїна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних із нею компаній
13 Травня, 2022 13 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїВелика Британія вводить санкції проти тіньової мережі, яка фінансує розкішний спосіб життя путіна
12 Травня, 2022 12 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяВерховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїЯпонія запровадила нові санкції проти росії
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїКанада запроваджує нові санкції проти російської федерації
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїСША запровадили нові персональні санкції проти громадян росії та юридичних осіб
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяПрезидент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб
