19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїМРГ схвалила пропозиції секторальних санкцій проти російських та білоруських банків
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїЄС ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїВелика Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
7 Грудня, 2022 7 Грудня, 2022Categories СанкціїАРМА зможе управляти майном країни-окупанта без погодження з власниками — комітет підтримав законопроєкт
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
29 Листопада, 2022 29 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLСША у НАТО роз’яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
