26 Грудня, 2022 26 Грудня, 2022Categories СанкціїМРГ рекомендувала санкції проти 1300 російських силовиків та 500 ІТ-фахівців
23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories СанкціїВ Європарламенті закликають визнати ПВК “Вагнера” терористичною організацією
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїМРГ схвалила пропозиції секторальних санкцій проти російських та білоруських банків
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїЄС ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїВелика Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України
