7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
19 Лютого, 2025 19 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СанкціїУ Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ
14 Січня, 2025 14 Січня, 2025Categories Санкції Юридична консультаціяЗеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за порушення санкцій
9 Січня, 2025 9 Січня, 2025Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Юридична консультаціяПрезидент підписав закон щодо створення переліку терористичних організацій
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СанкціїСанкції проти осіб, що підтримують політику кремля: результати реалізації санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб за 2024 рік
30 Грудня, 2024 30 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУОприлюднено план виїзних перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2025 рік
24 Грудня, 2024 24 Грудня, 2024Categories Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану
14 Жовтня, 2024 14 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року
10 Вересня, 2024 10 Вересня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за cерпень 2024 року
