8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories Держфінмоніторинг Санкції Юридична консультаціяСанкції повинні бути дієвим інструментом захисту національних інтересів
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СанкціїОновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
23 Червня, 2025 23 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНБУ відкрив обговорення змін до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
