17 Червня, 2025 17 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяНотаріусам надано доступ до Єдиного реєстру зниклих безвісти
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиДержфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЗатвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення
12 Червня, 2025 12 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦифрові гаманці в Україні: нова постанова уряду визначила правила
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяУкраїна може дозволити подвійне громадянство: новий законопроєкт у Верховній Раді
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиРегулювання та нагляд НБУУ Раді зареєстровано законопроєкт про включення криптоактивів до резервів НБУ
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
